Ушлых регионалов, которые, по словам нардепа Михаила Чечетова, легко «разводят как котят» оппозиционных политиков, оказывается, также могут «кинуть» ловкие мошенники. Так, луганский клан лидера фракции ПРАлександра Ефремова пал жертвой россиянина, проживающего в Неваде (США), отдав аферисту свыше $5 миллионов.
На эту интересную историю журналисты издания Наші гроші наткнулись, изучая материалы судебного процесса «Лозовский против Оксенюка», который проводит американская Фемида.
В 2006 году, то есть в «мрачные оранжевые времена» многолетний партнер Александра Ефремова Эдуард Лозовский, который тогда был заместителем председателя правления «Украинского коммунального банка», решил вывести часть денег в США. За год до этого он познакомился с бывшим русским, жителем Лас-Вегаса Василием Оксенюком. Тот утверждал, что ранее служил в ГРУ, а переехав в США, занялся инвестиционным бизнесом. И вообще производил впечатление серьезного человека.
Василий Оксенюк (слева) — кандидат спорта по боксу, экс-офицер ГРУ и инвестиционный менеджер
Стартовать решили с $250 тысяч. Гонорар Оксенюка составил $50 тысяч. Согласно судебным слушаниям, все эти $300 тысяч Оксенюку (точнее фирме Oxenuk Financial) передал болгарин Христо Колев, который в судебном решении назван агентом Лозовского, и который неоднократно фигурировал в полулегальных схемах бизнес-империи Александра Ефремова.
Попутно предприимчивый россиянин предложил Лозовскому соблазнить на гешефт еще каких-либо богатых украинцев, которые хотят инвестировать в американский рынок. Тот нашел, и к тому же быстро. «Счастливчиками» стали Игорь Ефремов, Дмитрий Тихонов и Светлана Иванова. Первые двое — сыновья известных «регионалов»: Александра Ефремова (председатель Луганской ОГА в 1998-2005 гг.) и тогдашнего председателя Луганского облсовета Виктора Тихонова. По Ивановой достоверных данных нет.
Неофиты решили инвестировать в американский рынок более трех миллионов долларов. Произошло это в том же 2006 году.
Тихонов передал Оксенюку миллион долларов через фирму Hansen Corporation. Иванова — тоже миллион — через Iva Investment Corp. Обе структуры зарегистрированы в Неваде, и, скорее всего, их для этой операции основал Оксенюк. Таким образом, два миллиона долларов оказались в управлении невадского бизнесмена.
Третий миллион пришел от Игоря Ефремова. Точнее — $1,1 млн. Своя фирма для подобных переводов у него уже была: британская DX Ventures Limited (сейчас закрыта, номинальным владельцем была кипрская Steanne Industies (Overseas) Ltd).
Сначала все шло хорошо. Каждые три месяца Оксенюк отчитывался, как работают деньги, и рассказывал о прекрасных перспективах. Так было до августа 2007 года. Именно с этого времени американец перестал присылать отчеты, а миллионы оказались под угрозой исчезновения. После длительных напоминаний, он сообщил, что деньги детей регионалов заблокированы из-за подозрения в нелегальном происхождении.
«Инвесторы» поверили своему доверенному человеку, отправив документы, которые должны подтвердить легальное происхождение их денег, однако Оксенюк заявил, что их для американского правосудия недостаточно.
Далее началась многолетняя игра. Каждый год американец обещал придумать новую схему, чтобы отдать деньги, уверяя, что вернет их, как только проведет несколько успешных инвестпроектов в других странах постсоветского пространства. Но деньги он все вкладывал и вкладывал, а луганские доллары все не возвращались и не возвращались. Последняя попытка произошла в 2011 году. Тогда Оксенюк убеждал, что наконец-то ему удалось вложиться в предприятие в Казахстане, однако деньги он все равно не вернул. В конце концов, нервы у «инвесторов» не выдержали, и в 2012 году они подали в суд.
Среди истцов появилась и фамилия Эдуарда Лозовского, который сейчас работает заместителем председателя Луганской ОГА. Оно и понятно. Ведь именно он фактически представлял интересы трех молодых луганских инвесторов. Кроме того, он и сам понес немалые убытки. Стартовал американский бизнес Эдуарда Лозовского с $300 тысяч, а вот закончилось потерей $1,75 млн.
Началось с того, что Оксенюк предложил создать фирму в США, чтобы потом ее вывести на фондовый рынок. Затраты — $300 тысяч — покрыл Лозовский. Мог бы, кстати, и сэкономить. Ибо, согласно судебным документам, реальная стоимость создания подобной фирмы в Неваде – всего $1000. Мало того, чтобы еще больше удешевить процесс, Оксенюк просто переименовал одну из фирм (цена переименования — $100), назвал ее TBM Holdings и вручил луганчанину. Это было только начало.
Далее посыпались требования различных дополнительных расходов (от публикации в официальных вестниках до снятия ненужного офиса), в результате чего вклад Лозовского в американскую мечту достиг $750 тысяч. Попутно на суде оказалось, что все эти расходы были абсолютно ненужными, а потому Оксенюк их должен вернуть Лозовском. Но и это еще не все.
Оксенюк убедил украинского инвестора переписать все свои бизнес-активы на TBM Holdings. Во-первых, якобы для того, чтобы защитить их от украинской действительности, во-вторых, для роста цены самой компании. Тогда, мол, новорожденному предприятию на местном фондовом рынке будет житься радостно и сытно.
И вот, когда Лозовский все так и сделал, Оксенюк предложил очередную бизнес-операцию: передать ему 10% акций TBM Holdings, а затем выкупить эту долю за миллион долларов. Таким образом, стартовало бы движение акций, рынок начал бы ориентироваться на цену первого контракта, а дальше все должно пойти как по маслу. Скорее всего, предполагалось, что эта продажа будет фиктивной, и Оксенюк вернет миллион долларов Лозовскому: слишком царским выглядел такой подарок. Не вернул.
А когда луганский бизнесмен спросил, почему компания еще не на фондовом рынке, и вообще — где деньги? — «партнер» начал стандартную серию своих объяснений. Так цент к центу и набежало $1,75 млн.
На суде защитная стратегия Оксенюка изменилась, но денег от этого больше не стало. Даже после того, как в конце 2012-го американский суд приговорил вернуть все "привлеченые" средства. Решение — это одно, а его выполнение – совсем другое.
В 2013 году Оксенюк сообщил суду, что вся проблема теперь в латвийском банке, где открыты его счета. Россиянин рассказал, что кто-то украл документы и доступ к его счетам. Так что деньги, конечно, есть, но снять их невозможно.
Суд начал требовать от Оксенюка передачи кому-либо в Латвии доверенности, чтобы наконец узнать истинную информацию по состоянию счетов. Но Оксенюк выдал еще одну версию: какие-то недоброжелатели сообщили латышам об американском суде, это банкиров испугало, и счета Оксенюка… закрыли. Как это проверить — никто не знал, но деньги луганчан начали становиться виртуальными просто на глазах. В целом речь идет о $5,147 млн.
Последний судебный документ датирован 29 января 2014 года. В конце прошлой недели (6 февраля) Оксенюк должен был подать в суд очередной рапорт о том, что же в конечном итоге случилось с деньгами в Латвии.
Чем закончится сага о возврате денег Лозовскому и детям регионалов — каждый может спрогнозировать сам. В зависимости от степени собственного оптимизма. Нас больше интересует одна подробность, которая всплыла во время судебного процесса. И вот она точно очень и очень пессимистична для Эдуарда Лозовского и его команды.
Название этой подробности — Христо Колев. Напомним, это болгарин, который, согласно судебным данным, официально выполняет функции доверенного лица Лозовского. То есть фактически Колев — это сам Лозовский.
Именно здесь и кроется пессимизм. Мы даже не будем описывать сотни тендеров «Луганскуголя», которые разыгрывают между собой Ефремов и Лозовский, точнее Ефремов и номинальный основатель различных украинских предприятий Христо Колев. За время правления Партии регионов набежало уже 4 млрд. грн. Напомним лишь одну историю. Описана она была журналистами давно и тщательно, но в контексте свежих данных приобрела несколько иное звучание.
В 2010 году, после возвращения ПР к власти, Эдуард Лозовский становится первым заместителем Луганской ОГА. В этом же году агент Лозовского, а кроме того директор невадской TBM Holdings Христо Колев неожиданно возникает как менеджер луганского алюминиевого завода «Интерсплав», в котором государство владеет 43%.
Сразу после этого Колев закладывает все имущество завода за 2,4 млн грн. в «Укркоммунбанк» (принадлежал той же TBM Holdings Лозовского). Для сравнения: оборот завода до кризиса достигал 90 млн. грн.
В прошлом году Высший хозсуд признал действительным кредитный договор, который сам с собой подписал Лозовский. Несмотря на то, что представители Минпромполитики утверждали на суде, что подобная сделка заключена с целью доведения завода до банкротства и дальнейшего отчуждения имущества. Как в воду смотрели. Процедура банкротства уже идет.
Так вот. Безусловно, луганским судьям и прокурорам такая история кажется традиционной и не очень интересной. Особенно, когда это история о «лучших людей города».
Но с точки зрения правоохранительной системы США эта история выглядит совсем по-другому. Примерно так: фактический владелец американской фирмы, будучи на высоком государственном посту, руками своего агента инициировал банкротство государственной собственности в пользу своего банка. Ключевое слово здесь — «американской». В какой стране это произошло — для американцев неважно. Такие вот у них законы. Дополнительных проблем добавляет и то, что на TBM Holdings заведен весь луганский бизнес Лозовского и его друзей. Перечень там большой. И историй с этими предприятиями достаточно.
Так что в контексте последних событий, и ввиду озабоченности американцев по поводу силовых действий украинских властей против Евромайдана, можем посоветовать Эдуарду Лозовскому, хотя бы, изменить свой статус в профессиональном сообществе Linkedin. Трактовать себя как жителя Лас-Вегаса, конечно — круто, но не в нынешние времена. Оно и перед американцами лишняя засветка, и перед электоратом немного неудобно.
Источник: Наші гроші.
Перевод и адаптация CRIME.in.UA.
GD Star Rating loading... |
cтр. |
Господи! Помоги американскому правосудию прижучить этих дельцов — Ефремова с сыном, Тихонова с сыном, Лозовского с Христо Колевым.
Обокрали Луганскую область и еще строит из себя благодетеля Ефремов.
loading...
loading...
Заявка принята. А что там 9.02.14 г. вывозили грузовиками из Укркоммунбанка?
loading...
loading...
Молодец, Вася! Так их, зажравшихся рыгов и надо учить!
loading...
loading...