В Луганской области сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, через который каждый месяц «отмывалось» около 10 млн гривен.
«Организатором конверта был житель Северодонецка, который «обслуживал» ряд предприятий, в том числе из временно оккупированных территорий. Кроме перевода денег в наличные через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр штучно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов», — сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что деньги, которые отмывались через центр, шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и поддержание «правительств» псевдореспублик.
«Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму наличных, печатки предприятий с разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек», — рассказали в ведомстве.
Организатор конвертцентра задержан, а на счета фиктивных предприятий наложили арест.
По данному факту открыто уголовное производство, продолжаются оперативно-следственные действия.
Почему нк пишут кто? Народ должен знать «героев» в лицо.
Очередной пиар на тему, как хорошо работает СБУ. И тут вам сразу и терроризм и сепаратизм. Нет чтобы написать — личная нажива прежде всего, но увы… Хероям сала !!!