Лукаш и Портнов заявляют, что санкции ЕС им непочем, так как денег они в Европе не держат и вообще, пусть их мол, хоть на Луне ищут. Но, на самом деле, уже сейчас заблокированы не только их счета, но и счета их родственников. И не только в ЕС. А поиски денег украденных ими и их подельниками сейчас активно проходят и в Украине. И по весьма серьезной статье о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, или (предотвращения) финансирования терроризма.
Вот такую телеграмму получили сегодня все банки, работающие в Украине,
ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:
Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.), Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
1 2 3 4 | |